山东豪迈机械科技股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以800,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工,其中:轮胎模具产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等,大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件为主。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力,形成了铸造加工一体化的综合优势,有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。

作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备,轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司的主要客户为专业轮胎制造商,轮胎模具产品根据客户相应技术参数设计加工完成,具有个性化强、差异化高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业,采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内,公司未发生重大变化。

轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业,企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业,其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外,还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展,对轮胎的质量、性能、外观等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力,花纹的改良更新也日趋频繁,许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换,增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来,各跨国公司全球采购模具的趋势持续发展,国际新兴市场的开拓也大有可为,因此,我国轮胎模具制造业发展空间广阔。

轮胎模具行业市场集中度明显,国际上,除业界附属于轮胎制造商的几家自有模具企业外,专业的轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强,高中低档产品价格存在较大差异,企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场,目前在技术、产能、品种等方面具有明显的优势和竞争力。近年来,轮胎企业为了适应市场需求,广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹,相应地对模具产品也提出了越来越高的要求,公司的竞争优势愈发明显。

注1:本年本集团参照相关上市公司企业会计准则具体应用,结合本集团票据结算业务实际情况,判断承兑人信用等级对银行承兑汇票进行分类管理。对于信用等级较高的银行承兑汇票,随着票据的贴现,票据所有权上的主要风险和报酬已经转移,因此在进行贴现时终止确认,相应贴现款计入经营活动现金流入。对于其他银行承兑汇票,贴现时不终止确认,票据贴现款仍计入筹资活动现金流入。

本年本集团将票据贴现款4.94亿元在筹资活动现金流入中列示;去年同期本集团将票据贴现款10.58亿元在筹资活动现金流入中列示。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知已于2022年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2022年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事鲍荣军先生、孙文刚先生、王永国先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网(),独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。《2021年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(),本报告尚需提交2021年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

经审核,董事会全体成员认为《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2021年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(),《2021年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(),本报告尚需提交2021年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,报告期内公司总资产7,643,538,458.02元,较期初增长9.43%;总负债 1,132,955,060.27元,较期初减少6.30%;归属于母公司股东权益合计6,504,747,967.58元,较期初增长12.74%。本报告全文刊登于巨潮资讯网(),本报告尚需提交2021年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》

2021年度公司实现营业收入6,008,330,564.94元,归属于上市公司股东的净利润为1,053,175,373.42元;当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取法定盈余公积金,本期实际计提0.00元,截至2021年12月31日合并报表可供股东分配的利润为4,652,637,467.70元,母公司可供分配利润4,606,324,002.68元。

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过的2021年度利润分配预案为:公司拟以2021年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),共计派发300,000,000.00元,不派送红股,不使用公积金转增股本。

本次利润分配方案公布后至实施前,若股本由于股份回购等发生变化时,公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司独立董事发表独立意见如下:根据公司生产经营业绩,并结合公司未来发展的需要,我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况,既回报广大投资者又符合公司长远发展所需,确保股东长期更大利益,我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将2021年度利润分配预案提交股东大会审议。

上述预案具备合法性、合规性、合理性,在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范。

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