苏州东山精密制造股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,705,913,710为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司从事的主要业务在本报告期内无重大变化。公司致力于发展成为智能互联、互通世界的核心器件提供商,业务涵盖电子电路、光电显示和精密制造等领域。公司产品广泛应用于消费电子、通信设备、新能源汽车、工业设备、AI、医疗器械等行业。

在电子电路领域:公司专注于为行业领先的客户提供全方位电子电路(PCB)产品及服务,根据下游不同终端产品的定制化需求,为客户提供涵盖电子电路(PCB)产品设计、研发、制造的一站式解决方案,产品广泛应用于手机、电脑、AR\VR、可穿戴设备、服务器、通信设备、新能源汽车、工控设备等。

在光电显示领域:公司是行业知名的触控显示模组和LED显示器件的制造商。其中,触摸产品主要应用于中大尺寸的显示领域,包括笔记本电脑、平板电脑、智能家居、车载屏等产品;液晶显示模组产品主要应用于中小尺寸的显示领域,包括手机、平板电脑等产品;LED显示器件产品广泛应用于室内外小间距高清显示屏等领域,另外新兴的MiniLED背光产品已实现销售,并在积极的客户拓展中。

在精密制造领域:公司主要为通信设备、消费电子和新能源汽车等客户提供精密金属结构件及组件业务,主要产品包括移动通信基站天线、滤波器等结构件及组件;新能源汽车的功能性结构件等。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知于2022年4月8日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2022年4月19日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过以下决议:

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事王章忠先生、宋利国先生、林树先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。

三、审议通过《公司2021年度报告和报告摘要》,并同意将该报告提交股东大会审议。

公司《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(),公司《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

四、审议通过《公司2021年度财务报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》,并同意将该预案提交股东大会审议。

公司《关于2021年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

六、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

七、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

1、对于除独立董事外的其他董事和高管,其2022年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务,并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效,实行基本薪酬加绩效薪酬,最终确定其报酬,不另外给予津贴。

2、公司独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的年度津贴标准为12万元(税前)。

九、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了天健审〔2022〕5-49号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

十、审议通过《关于公司2022年度申请银行等金融机构授信的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

随着生产规模的不断扩大,业务量的不断增长,公司对流动资金的需求不断加大。为确保公司各项经营业务的顺利开展,2022年公司在与银行等金融机构寻求创新融资方式的同时,仍继续积极获取银行等金融机构充沛稳定的综合授信额度,根据2022年公司经营发展计划,结合公司资产管理能力,公司拟向银行等金融机构申请总额不超过220亿元人民币集团综合授信额度(最终以银行等金融机构审批为准)。在总额度不突破的情况下,各银行等金融机构的授信额度可作增减调整。为提高融资额度、降低融资成本,公司视融资方案提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施。同时授权管理层办理具体申请事宜。

十一、审议通过《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司《对外担保公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

十四、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划(2022年-2024年)〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》详见巨潮资讯网(。

公司《关于召开2021年度股东大会的通知》详见详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2022年4月8日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2022年4月19日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注