苏州科达科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)在担任苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度外部审计机构及内部控制审计机构期间,遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,顺利完成了公司2020年度相关审计和审阅工作。鉴于此,公司于2021年3月19日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘天衡所为公司2021年财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下:

历史沿革:前身为1985年成立的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室。

执业资质:取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证;获得中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证。

服务业务:已从事二十多年证券服务业务,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

注册会计师人数及变动情况:2020年末注册会计师367人,较2019年末增加8人。其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数192人。

2019年度天衡所业务收入:45,626.01万元,其中审计业务收入40,357.82万元、证券业务收入9,881.46万元。2019年末净资产:3,836.04万元。2019年度上市公司年报审计情况:共有64家上市公司年报审计客户;收费总额6,489.70万元;涉及主要行业有制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业;本公司同行业上市公司审计客户数:5家。

2019年天衡所提取职业风险基金:1218.53万元;购买的职业保险累计赔偿限额:8,000万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人:顾春华,注册会计师,从事证券服务超过15年,具备相应专业胜任能力。2005年12月成为注册会计师开始在本所执业,2005年10月开始从事上市公司审计,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司苏盐井神,华光环能,南方轴承,苏州科达。

质量控制复核人:陈建忠,注册会计师,从事证券服务超过20年,具备相应专业胜任能力。1996年成为注册会计师开始在本所执业,1996年开始从事上市公司审计,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司南钢股份,远大控股,三超新材,多伦科技。

签字注册会计师:吴杰,注册会计师,从事证券服务超过6年,具备相应专业胜任能力。2018年2月成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2018年2月开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021年开始为本公司提供审计服务。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2020年度公司审计费用为100万元,其中年度审计报告收费75万元,内部控制审计报告收费25万元,差旅费由公司据实报销,2020年审计报告收费较上年同期增加5万元。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据2021年度的具体审计要求和审计范围与天衡所协商确定2021年度审计费用,2021年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

公司于2021年3月19日召开董事会审计委员会2021年第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,同意续聘,并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事的事前认可意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)自公司改制以来,一直担任公司的财务审计机构。为公司财务审计工作提供了较好的服务,为公司的规范管理提出了许多良好的建议。鉴于公司财务审计工作的连续性和双方的良好合作关系,同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)职业道德水准和专业服务能力符合法律法规要求,并具有从事证券、期货相关业务的执业资格。我们同意续聘天衡会计师事务所为公司2021年度审计机构,并将本事项提交董事会和股东大会审议。

公司于2021年3月19日召开第三届董事会第十四次会议,以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日召开的第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定,公司有25名激励对象已离职不符合激励条件,其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁, 此部分股票共计106,389股;此外,因公司2020年未达到限制性股票解除限售之业绩考核目标条件,所有激励对象现存第三个限售期之限制性股票不得解除限售,此部分股票共计5,000,907股(不含上述25名激励对象持有的限制性股票)。公司拟对上述两部分尚未解锁的限制性股票进行回购注销,合计数量为5,107,296股。具体情况如下:

1、2017年12月19日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)等议案,公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。具体内容于2017年12月20日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

2、2018年1月8日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自。

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