安徽金禾实业股份有限公司公告(系列)

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等法律、法规和规范性文件的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下,提出的2018年度利润分配预案,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,与公司业绩成长性相匹配,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司2018年度利润分配预案,并提交公司2018年度股东大会审议。

经审核,监事会认为,本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配,符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2018年度利润分配预案。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交2018年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

在上述利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据经营需要,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对2019年度日常关联交易进行了合理预计。2019年度,公司及公司子公司与关联方来安县金晨包装实业有限公司(以下简称“金晨包装”)、滁州金瑞水泥有限公司(以下简称“金瑞水泥”)、滁州金辰置业有限公司(以下简称“金辰置业”)预计发生日常关联交易总金额为5,400万元,交易类型包括向关联人采购商品、销售产品以及接受关联人提供劳务等。2018年度,公司及公司子公司与金晨包装、金瑞水泥实际发生的日常关联交易金额为2,841.07万元。

金晨包装、金瑞水泥、金辰置业为公司关联方,且上述交易事项均为公司日常经营相关,故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序:

1、2019年3月17日,公司召开了第四届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:3票赞同,0票反对,0票弃权。

2、关联董事杨迎春先生、杨乐先生、夏家信先生、仰宗勇先生、孙涛先生、王从春先生均回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。

3、此项关联交易尚需提交2018年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东将回避表决。

单位:万元(三)当年年初至披露日,公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为:

向金晨包装采购包装袋372.33万元;向金瑞水泥采购石粉262.84万元;向金瑞水泥出售粉煤灰22.84万元。

经营范围:塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶、缠绕膜、塑料内膜包装物制造和销售;包装原材料的销售

最近一期经审计的财务数据,截至2018年12月31日,金晨包装总资产4,254.79万元,负债总额:3,597.10万元,所有者权益657.69万元。

最近一期财务数据:截至2018年12月31日,金瑞水泥总资产9,257.01万元,负债总额3,979.85万元,所有者权益5,277.16万元。(未经审计)

经营范围:房地产开发、经营,物业管理,装饰、装潢;餐饮、住宿服务;室内休闲健身、游泳场所、歌舞厅娱乐服务;体育用品、日用百货、食品、服装、鞋帽、箱包、卷烟零售;房屋租赁;普通货物仓储(除危化品外)。

最近一期财务数据:截至2018年12月31日,金辰置业总资产19,449.95万元,负债总额232.09万元,所有者权益19,217.86万元。(未经审计)

公司及子公司向关联方销售产品、采购产品、接受关联人提供劳务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

经公司董事会审议通过后,截至2019年3月17日,关联交易各方就上述日常关联交易分别签订了协议,协议自签订之日起生效。

上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为,有利于公司生产经营活动的正常进行,符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求,不影响公司的独立性,也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

公司及子公司向关联方采购、销售产品以及接受关联人提供劳务等是根据公司日常生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,关联交易价格按照市场公允价格确定,公平合理,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。

公司与关联方之间预计的2019年度关联交易事项,是根据公司生产经营需要,属于正常的商业交易行为,关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司预计2019年度日常关联交易的事项经公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事已发表了明确的同意意见,且该事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。保荐机构对上述关联交易事项无异议。

6、华林证券股份有限公司关于公司预计2019年度日常关联交易的核查意见。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月17日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,为促进公司健康持续发展,满足公司及子公司生产经营的需求,维护良好的银企合作关系,公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币24.91亿元,本次申请综合授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述授信期间内,授信额度可循环使用。

上述实际授信额度以各家银行最终审批的额度为准,具体融资金额根据公司生产经营情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文。

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